Регистрация фирмы для перевода денег

Здравствуйте, просто на основе того, что гражданин РФ зарегистрировавшись в КР как индивидуальный предприниматель, или как юридическое лицо или по добровольному патенту не переводить деньги из Европы в РФ через КР. 1.Нужно вести финансовый и бухгалтерский учет и нужно платить налоги в КР соответствии с законодательством КР. 2.Должны быть реальные основания и реально заключенные договора купли-продажи (услуг, поставок и тп) с контрагентами из Европы и РФ, Иначе ваши денежные транзакции могут быть заморожены и можете понести административную или уголовную ответственность за отмывание денег и уклонения от уплаты налогов. 3.Тотальная деофшоризация и появление таких международных организаций, например, как ОЭСР, привели к тому, что зарегистрировать компанию и открыть корпоративный счет в иностранном банке для нее, без прохождения банковского комплаенса, стало просто невозможным. Сегодня иностранные банки с особой внимательностью относятся к собственной репутации и для этого есть весомые причины. Поэтому вряд ли у вас выйдет просто так взять и самостоятельно открыть счет в КР удаленно или с личным присутствием. До тех пор пока комплаенс-контроль не будет пройден, стать клиентом КР у вас не выйдет. 4.В каждом банке организовываются целые управления комплаенс-контроля, под которые разрабатываются внутренние политики с учетом международных требований, задача которых заключается в проверке и выявлении финансовых транзакций, сборе и анализе информации о потенциальных и действующих клиентах. Как правило, в своей работе они используют 5 ключевых задач: своевременно выявляют риски и предоставляют рекомендации по нимразрабатывают систему для контроля и защиты от возможных рисковмониторят за операциями, выявляют насколько эффективны, разработанные ими меры и насколько банк подвержен угрозам и… Подробнее »