Регистрация фирмы для перевода денег
№92846 | 07.04.2022 | Просмотров: 1010
Требуется переводить деньги из Европы в Россию (напрямую невозможно из-за санкций).
Достаточно ли патента для этого? Или нужно будет открыть ОсОО? Какие подводные камни есть при этом? Легально ли всё это?
Нужно, что бы всё было по букве закона.
Здравствуйте, просто на основе того, что гражданин РФ зарегистрировавшись в КР как индивидуальный предприниматель, или как юридическое лицо или по добровольному патенту не переводить деньги из Европы в РФ через КР. 1.Нужно вести финансовый и бухгалтерский учет и нужно платить налоги в КР соответствии с законодательством КР. 2.Должны быть реальные основания и реально заключенные договора купли-продажи (услуг, поставок и тп) с контрагентами из Европы и РФ, Иначе ваши денежные транзакции могут быть заморожены и можете понести административную или уголовную ответственность за отмывание денег и уклонения от уплаты налогов. 3.Тотальная деофшоризация и появление таких международных организаций, например, как ОЭСР, привели к тому, что зарегистрировать компанию и открыть корпоративный счет в иностранном банке для нее, без прохождения банковского комплаенса, стало просто невозможным. Сегодня иностранные банки с особой внимательностью относятся к собственной репутации и для этого есть весомые причины. Поэтому вряд ли у вас выйдет просто так взять и самостоятельно открыть счет в… Подробнее »