Перегон средств компании через свои личные счета в банках
Здравствуйте! Я работаю в частной компании. В процессе работы, для деятельности компании я регулярно вывожу средства в банкингах с корпоративных счетов на свои личные счета, для дальнейших транзакций по делам фирмы. Делаю межбанковские переводы, оплаты счетов а также международные свифты.
Вопрос следующий: Так как речь и идет о больших суммах которые перегоняются между моими счетами разных банков КР. Насколько я подвергаю себя каким либо рискам? Есть ли они вообще? Что мне угрожает? К чему все это может привести?
Второй вопрос: При совершении свифт переводов и прочих транзакций банк задавал вопросы о происхождении средств, я говорил что это личные средства, а также средства переданные мне моими близкими, заполнял соответствующую бланку, банк также фиксировал эти заявления.
Вопрос здесь аналогичный. Если заявленная информация не будет соответствовать действительности — насколько я подвергаю себя каким либо рискам? Есть ли они вообще? Что мне угрожает? К чему все это может привести?