В I квартале 2027 года планируют ввести идентификацию клиентов при обмене валюты
В Кыргызстане запланировали на I квартал 2027 года обновить требования к проверке клиентов при обмене валюты и пополнении счетов через платёжные терминалы. Мера включена в план государственной стратегии на 2026–2030 годы, сообщает tazabek.kg.
Документ касается обновлённых требований к проверке клиентов при обмене валюты в обменных бюро и при пополнении счетов через платёжные терминалы.
Мера предусмотрена Государственной стратегией по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы.
Ключевые изменения:
- В I квартале 2027 года планируется внедрить обновлённые требования по надлежащей проверке клиентов.
- Для валютно-обменных операций предусмотрены процедуры «беспороговой идентификации».
- Для пополнения счетов через платёжные терминалы предусмотрены алгоритмы удалённой идентификации клиента.
- Внутренние программы контроля должны быть обновлены у 100% банков, платёжных организаций и обменных бюро.
- Среди ожидаемых результатов в стратегии названы ликвидация схем анонимного пополнения счетов наличными и повышение прозрачности сектора обмена валют.
- Ответственными за выполнение меры определены Национальный банк и Государственная служба финансовой разведки.
- Конкретный порядок беспороговой идентификации и перечень данных, которые клиенты должны будут предоставлять при обмене валюты, в стратегии не определены.
Главная суть: Пока речь о плановой мере в стратегии: сроки названы, но правил для клиентов обменных бюро ещё нет. Какие именно данные придётся предоставлять при обмене валюты, пока неизвестно.
Статус
Это планируемая мера из плана мероприятий стратегии, а не принятые правила работы обменных бюро; конкретный порядок ещё предстоит определить. Срок внедрения — I квартал 2027 года.