Обменные бюро с 16 октября идентифицируют клиентов при любом обмене валюты

В Кыргызстане с 16 октября 2026 года действуют новые правила работы обменных бюро, сообщили СМИ со ссылкой на Нацбанк. Финансово-кредитные организации должны устанавливать личность клиента при любой операции с наличной иностранной валютой, какой бы ни была сумма.

Что меняется

• Личность клиента устанавливают при любой операции с наличной иностранной валютой независимо от суммы, а также проверяют клиента по санкционным перечням.
• Для подтверждения личности подходят бумажные и цифровые документы (через госсистемы): паспорт, водительские права, военный билет или вид на жительство.
• Сотрудник вносит в специальный журнал ФИО клиента и данные об обмене; при подозрительной операции могут запросить ПИН, адрес и реквизиты документа.
• При обмене от 1 миллиона сомов или при серии связанных сделок проводится углублённая проверка, в том числе устанавливается бенефициарный владелец.
• Данные о клиентах хранятся в самом обменном бюро пять лет, в журналах в сейфе или в защищённых электронных журналах; по разъяснению Нацбанка, за их сохранность и конфиденциальность отвечают бюро и его сотрудники.

Когда вступает в силу

С 16 октября 2026 года (по данным СМИ; уточнить по официальной публикации)

Источники

• vesti.kg