Кабмин утвердил стратегию до 2030 года: реестр бенефициаров и штрафы за скрытые данные
Кабинет министров постановлением № 653 от 29 сентября 2026 года утвердил государственную стратегию по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Среди мер — цифровой реестр бенефициарных владельцев юридических лиц и планируемые штрафы за недостоверные сведения о них.
Инициатор — Кабинет министров Кыргызской Республики
Документ касается мер по борьбе с фиктивными компаниями и номинальными владельцами, а также с отмыванием преступных доходов, в том числе раскрытия сведений о реальных владельцах юридических лиц.
Усилить борьбу со схемами использования фиктивных компаний и номинальных бенефициарных владельцев, а также с финансированием преступной деятельности и легализацией преступных доходов.
Ключевые изменения:
- Планируется создать и внедрить цифровой реестр бенефициарных владельцев всех юридических лиц. Данные при госрегистрации будут автоматически перепроверяться через систему «Тундук». Срок — I квартал 2027 года, ожидаемый результат — раскрытие сведений не менее чем по 80% зарегистрированных юрлиц.
- Предусмотрена инвентаризация Государственного реестра юридических лиц, чтобы выявить серийных подставных директоров и ликвидировать бездействующие фирмы-однодневки. К II кварталу 2027 года число «компаний-оболочек» планируется сократить на 40%.
- Планируется ввести отдельные штрафы за непредставление, несвоевременное обновление или недостоверные сведения о бенефициарных владельцах. Ответственность предполагается для самого юрлица, его руководителей, номинальных учредителей и скрытых бенефициарных владельцев; изменения в Кодекс о правонарушениях запланированы на I квартал 2027 года.
- К IV кварталу 2026 года Минюст и ГСФР должны разработать руководство по установлению и раскрытию бенефициарных владельцев юридических лиц.
- К II кварталу 2027 года для финансовых учреждений и нефинансовых организаций должны появиться методические указания по выявлению реальных владельцев сложных корпоративных структур, включая иностранные холдинги, трасты и офшорные структуры.
- Планируется автоматизировать направление в ГСФР сообщений о расхождениях в сведениях о бенефициарных владельцах. Сообщения должны направляться не позднее трёх рабочих дней после выявления расхождения (II квартал 2027 года).
- К II кварталу 2027 года планируется разработать порядок, по которому таможенные органы смогут приостанавливать перемещение наличных денег и оборотных инструментов при подозрении в отмывании доходов, с обменом данными с финразведкой.
- К II кварталу 2028 года запланирована разработка нормативного акта об ограничении наличных расчётов при операциях с недвижимостью и при выдаче займов свыше установленного лимита.
Главная суть: Стратегия задаёт план и сроки мер: реестр владельцев компаний, чистка реестра юрлиц и подготовка штрафов. Сами штрафы и ограничения наличных расчётов пока только планируются и в действие не вводятся.
Стратегия утверждена постановлением Кабинета министров № 653 от 29 сентября 2026 года; в СМИ сообщили о ней 4 ноября 2026 года. Предусмотренные ею штрафы и другие нормы потребуют отдельных изменений в законодательстве и пока не действуют.
Подробнее по ссылке
Законы по теме: Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях