Посредническая деятельность по покупке на play market
№102825 | 09.03.2023 | Просмотров: 1533
Я работаю в сфере помощи по донатам, покупаю для людей из России внутриигровые ресурсы, например человеку нужно в игре купить какую-нибудь одежду, я помогаю ему, он скидывает деньги мне на карту, допустим 1200 сом, а я покупаю ему что то на 1000 сом через эту же карту в play market.
У меня каждый месяц оборот миллион сом +-, налоговая может мне что то предъявить?
Здравствуйте, Вы сами сказали, что вы работаете. т.е. занимаетесь предпринимательской деятельностью. И довольно крупный оборот через вашу карту. Фактически вы занимаетесь предпринимательской деятельностью использую банковскую карту открытую на физлицо, не зарегистировавшись в налоговых органах, уклоняясь от оплаты налогов и обязательных государственных страховых отчислений и не сдавая обязательные отчеты. Срок исковой давности по налоговым обязательствам 6 лет и налоговый органы могут вам начислить налоговую задолженность по вашим доходам с пеней с применением налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством КР. В соответствии с Кодексом КР о правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128 Статья 308. Уклонение от налогообложения, искажение бухгалтерского учета и нарушение сроков представления отчетов 1. Отсутствие или искажение бухгалтерского учета либо непредставление в установленные сроки бухгалтерских и налоговых отчетов, балансов, расчетов и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов в бюджет, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей. 2. Уклонение от налогообложения, выразившееся в сокрытии (занижении) прибыли, дохода или иных объектов налогообложения, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей, на юридических лиц – 230 расчетных показателей. 3. Нарушение сроков представления налоговых отчетов с нулевыми показателями – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей. Статья 309. Ведение экономической деятельности без регистрации в органах налоговой службы Ведение экономической деятельности без регистрации в органах налоговой службы – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных… Подробнее »
Согласно ст.23 Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 Сообщение о подозрительной операции (сделке): 1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции (сделке) в следующих случаях: 1) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов; 2) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием: а) террористов и экстремистов; б) террористических и экстремистских организаций (групп); в) террористической и экстремистской деятельности. 2. Сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки). 3. Методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) публикуются в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 4. Сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в орган финансовой разведки в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной. См. также: постановление Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». В соответствии с Инструкцией по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 октября 2012 года №41/12 Для предотвращения проведения операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, банки обязаны разработать политики и процедуры внутреннего контроля, соответствующие сложности и масштабам деятельности банка,… Подробнее »