Проверка документов и выписок из банка

Здравствуйте,

в соответствии со ст. 773 Гражданского кодекса КР (часть II) от 5 января 1998 года № 1  (в последней редакции от 15.09.2021г.), Банковская тайна: 1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету, сведений о клиенте и любой другой информации, которая была доверена или стала известной банку в процессе отношений между банком и клиентом. Данная гарантия распространяется также на бывших клиентов банка и на лиц, которым банк оказывал услуги, независимо от того имеют они счета в банке или нет. 2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.А какое учреждение? Что за головной офис? В соответствии с Положениями и иными документами и нормами регулирующими правоотношения между главным офисом и подведомственной организациями, скорее всего предусмотрено подотчетность и подведомственная организация должна в установленном порядке предоставлять вместе с отчетом о деятельности включая о финансово-хозяйственной деятельности., вместе с бухгалтерским отчетом представлять выписки о движении финансовых средств с банковских счетов в головной офис. С уважением,
Муратбек Азимбаев

тел.: +996 700 987794; +996 776 987794
WhatsApp, Telegram, Signal
Эл.почта: muratbek@azimbaev.pro

Twitter: @MuratbekAz

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Смотрите Дисклеймер в правом верхнем углу нажав гиперссылку выделенный красным шрифтом «Дисклеймер».