Получение лицензии оператора платежной системы
№110315 | 13.04.2024 | Просмотров: 1498
Ищем юриста (или организацию), который имеет опыт с получением лицензии оператора платежной системы в Киргизстане. Наша компания зарегистрирована в Бишкеке, разработано ПО на платежные операции.
Пишите в комментариях.
Здравствуйте,
В соответствии с Законом КР от 19 октября 2013 года № 195 О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике, Законом КР от 21 января 2015 года № 21 О платежной системе Кыргызской Республики и Положением о лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем (к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 сентября 2019 года № 2019-П-14/46-1-(ПС),
Лицензируеся деятельность по оказанию услуг по приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей.
Срок, предусмотренный законодательством (рабочие дни) с момента подачи заявления с приложением неоьхоимых документов -30 дней.
За выдачу, переоформление лицензий и выдачу дубликата лицензий, а также процедуру признания лицензии в порядке взаимного признания и в одностороннем порядке, выданной лицензиаром иностранного государства на территории Кыргызской Республики. Размер госпошлины (оплаты) 1000.00 (сом.тыйын), согласно Ставок государственной пошлины (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 апреля 2019 года № 159)
Предусмотрен контроль со стороны государства после получения права/разрешения: Уполномоченный орган — Национальный банк Кыргызской Республики.
Предусмотрено обжалование/аппеляция: Орган, в который подаётся апелляция/жалоба —
Национальный банк Кыргызской Республики. Срок подачи апелляции/жалобы 20 дней.
Срок принятия решения по апелляции/жалобе (указать количество дней) — 30 дней.
Документы:
1.заявление по установленной форме
2.копии учредительных документов: устава, свидетельства о государственной регистрации, решения о создании юридического лица, о размере уставного капитала, об избрании исполнительного органа управления, заверенные печатью и подписью руководителя/ иного уполномоченного лица юридического лица;
3.копии документов учредителей (акционеров)/участников – юридических лиц: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, а также финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, переданной в налоговые органы, заверенные печатью и подписью руководителя/иного уполномоченного лица юридического лица.
4.сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств акционеров (учредителей)/участников, направленных на формирование уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов.
С уважением,
Муратбек Азимбаев
тел.: +996 700 987794; +996 776 987794
WhatsApp, Telegram, Signal
Эл.почта: muratbek@azimbaev.pro
Twitter: @MuratbekAz
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Смотрите Дисклеймер в правом верхнем углу нажав гиперссылку выделенный красным шрифтом «Дисклеймер».
5.Заполненные и подписанные членами исполнительного органа управления и учредителями (акционерами/участниками) анкеты, согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему Положению, либо сканированные копии заполненных анкет с последующим досылом оригинала, с приложением: — документов, подтверждающих соответствие должностных лиц заявителя установленным требованиям в соответствии с разделом 3 настоящего Положения; — документов, предусмотренных для должностных лиц пунктом 40 настоящего Положения. 6.Сведения об аффилированных и связанных лицах заявителя (ФИО физического лица, наименование юридического лица, учредительные документы и другие подтверждающие документы). 7.Бизнес-план, содержащий как минимум: — определение целей, преследуемых при проведении операций; — прогнозные расчеты экономических результатов, ожидаемых от проведения данных операций. 8.Копию договора на открытие расчетного счета в банке для хранения и использования денежных средств от населения и от своих агентов за оказание услуг в пользу поставщиков товаров/услуг. 9.Копию предварительного договора с коммерческим банком в области интеграции технических платформ и осуществления финансовых взаиморасчетов по трансграничным платежам (для заявителя, который будет предоставлять услуги по приему и проведению платежей и расчетов за товары, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц-нерезидентов Кыргызской Республики). 10.Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве уставного капитала, согласно пунктам 10 или 11 и 12 (в зависимости от оказания услуг) настоящего Положения. 11.копии внутренних документов заявителя, предусматривающие: — порядок подключения агентов, периферийных устройств; — порядок инкассации; — порядок проведения претензионной работы; — порядок возврата денежных средств клиентам; — порядок движения денежных средств, проходящих через агентов и платежные терминалы; — порядок действий при возникновении нештатных ситуаций; — детальное описание механизмов по управлению справочниками отправителей и получателей по проверке клиентов по международному и национальному перечням лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; — права, обязанности и ответственность сторон и ее участников. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью руководителя и/или уполномоченного лица. 12.Доверенность за подписью руководителя или иного уполномоченного лица в соответствии с учредительными документами, с оттиском печати, выданную представителю на получение лицензии, в случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности. 13.копии документов акционера (учредителя)/участника заявителя – физического лица резидента/нерезидента Кыргызской Республики: — копию паспорта; — справки об отсутствии задолженностей по уплате налогов и/или копию декларации о доходах и тп. 14.Акт установки и… Подробнее »