Перевод крупной суммы денег из-за рубежа в КР
№30230 | 13.12.2017 | Просмотров: 494
Иностранный гражданин который хочет крупную сумму денег перевести на счет фирмы которую он здесь открыл.
какие процедуры необходимо предпринять во избежании каких либо правонарушений и чтоб все было законно?
Здравствуйте,
Для перевода крупных денежных средств необходимы законные основания и пройти несколько законных этапов, иначе у финансовой полиции могут возникнуть вопросы на основании Закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» от 31 июля 2006 года.