ИП по обмену иностранной валюты
№97698 | 12.08.2021 | Просмотров: 1334
Могу ли я часто обменивать деньги в банках, если я зарегистрируюсь как ИП?
Например в одном банке буду менять сомы на евро условно по курсу 85, а затем в другом банке менять по курсу 87.
Смотрите предыдущий мой ответ №97693: Обмен валюты в банках12.07.2022 https://zakon.kg/question/obmen-valyuty-v-bankah/ Лицензиату запрещается: — привлекать денежные средства от юридических и физических лиц на условиях срочности, платности и возвратности; — принимать денежные средства (иностранную либо национальную валюту) в качестве предоплаты по заранее оговоренному курсу обмена; — принимать на хранение денежные средства, не являющиеся собственностью лицензиата; — осуществлять другие операции, прямо не оговоренные в лицензии. Совершение банковских операций, не предусмотренных в лицензии, равно как и совершение операций, предусмотренных в лицензии, с нарушением порядка их совершения, влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики. Открывать обменные бюро на территории Кыргызской Республики могут юридические лица, получившие лицензию Национального банка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с требованиями настоящего Положения. 8. Проведение обменных операций с наличной иностранной валютой обменным бюро может осуществляться только после получения лицензии Национального банка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (Приложение 1) и письма о регистрации обменного бюро в Национальном банке (Приложение 5). 9. Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и согласования регистрации обменного бюро, в Национальный банк представляются следующие документы: а) заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (приложение 2); б) сведения об источниках происхождения оборотных средств обменного бюро (приложение 8-1); Внимание! Действие подпункта «б» пункта 9 настоящего положения приостановлено до 31 декабря 2016 года в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 июля 2016 года № 29/4. в) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя; г) учредительные документы (при этом… Подробнее »
з) справка из коммерческого банка, подтверждающая наличие на счете юридического лица-заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств (справка должна быть выдана не ранее чем за 14 календарных дней до дня подачи документов) в национальной валюте в следующих размерах:
— не менее 1 000 000 (одного миллиона) сомов;
— не менее 500 000 (пятисот тысяч) сомов для обменных бюро, открываемых юридическими лицами, которые намереваются осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев последовательно в одном календарном году);
и) (утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 28 сентября 2021 года № 2021-П-33/53-8)
к) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя;
л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой;
м) копия паспорта учредителя/участника юридического лица-заявителя и руководителя обменного бюро;
н) внутренняя процедура обменного бюро, регулирующая предоставление отчетности и порядок совершения кассовых операций.
С уважением,
Муратбек Азимбаев
тел.: +996 700 987794; +996 776 987794
WhatsApp, Telegram, Signal
Эл.почта: muratbeka@gmail.com
Twitter: @MuratbekAz
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Смотрите Дисклеймер в правом верхнем углу нажав гиперссылку выделенный красным шрифтом «Дисклеймер».