Хотел узнать какой лимит у нас на переводы?
№104684 | 06.05.2023 | Просмотров: 1693
Хотел узнать какой лимит у нас в КР на переводы на карту, чтобы заинтересовалась налоговая? Допустим я работаю официально, есть отчисления в соц фонд каждый месяц зп 30 тыщ. Я хотел бы вывести с QIWI тыщ 200 частями или сразу за день на карту мбанк.
Заинтересуется ли мной налоговая или нет?
Также, я пополнял в течении нескольких месяцев туда деньги ну может тыщ 40-50. Вообще больше интересует какой порог нельзя переходить, чтобы заинтересовалась налоговая пополнять карту там тыщ по 4к или как?
По некоторым данным в банковских учреждениях автоматически отслеживаются транзакции, сумма которых в месяц превышает определённый порог. Вряд ли в открытых источниках есть более точная информация. Думаю, что если суммарный оборот в месяц не превысит 1 млн. сом, то данные автоматически не будут переданы в госорганы.
Здравствуйте,
в соответствии со ст.ст.23-26 Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (в последней редакции от 28.12.2022г.), Сообщение о подозрительной операции (сделке):
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции (сделке) в следующих случаях:
1) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;
2) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:
а) террористов и экстремистов;
б) террористических и экстремистских организаций (групп);
в) террористической и экстремистской деятельности.
2. Сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки).
3. Методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) публикуются в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
4. Сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в орган финансовой разведки в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной.
Сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами:
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представлять сообщение об операциях (сделках) с наличными денежными средствами на сумму, равную или превышающую пороговую сумму.
2. Перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговая сумма устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по результатам национальной оценки рисков.
3. Сообщение об операции (сделке) с наличными денежными средствами представляется в орган финансовой разведки в течение трех рабочих дней со дня ее совершения.
4. Информация об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами представляется по запросу органа финансовой разведки в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок представления сообщений об операциях (сделках)
Сообщения об операциях (сделках), предусмотренных в статьях 23-26 настоящего Закона, представляются в орган финансовой разведки в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
С уважением,
Муратбек Азимбаев
тел.: +996 700 987794; +996 776 987794
WhatsApp, Telegram, Signal
Эл.почта: muratbek@azimbaev.pro
Twitter: @MuratbekAz
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Смотрите Дисклеймер в правом верхнем углу нажав гиперссылку выделенный красным шрифтом «Дисклеймер».
Смотрите Приложение 3 к приказу ГСФР № 30/П Приложение 3 к приказу ГСФР
Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок) из офицального веб-сайта Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Статья 32. Ответственность и освобождение от ответственности
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, виновные в нарушении или ненадлежащем исполнении требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, несут ответственность, предусмотренную соответствующим законодательством Кыргызской Республики.
2. Физические и юридические лица несут ответственность за совершение легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.
3. Руководство и сотрудники органа финансовой разведки, правоохранительных органов, органа национальной безопасности, органа прокуратуры, проверяющих органов и государственных органов, в том числе бывшие, а также лица, заключившие трудовые договоры с органом финансовой разведки, несут ответственность за незаконное разглашение и использование информации или документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую, налоговую тайну и тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также за злоупотребление служебным положением в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.
4. Проверяющие органы несут ответственность за ненадлежащее (халатное) выполнение своих функций по контролю за исполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики.
5. Финансовые учреждения, нефинансовые категории лиц, их руководители и должностные лица (работники) не несут ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в связи с надлежащим исполнением ими обязанностей, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.