Статья 68. Требования к запросу о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну

1. Запрос о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, должен содержать:

1) полное фирменное наименование и реквизиты лица, обращающегося с запросом, а также адрес, каналы связи или иные контактные данные с указанием способа передачи и лица, уполномоченного на получение информации;

2) наименование лица, которому адресован запрос;

3) наименование клиента (включая ИНН/ПИН) банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну;

4) цель использования информации, составляющей банковскую тайну, и правовые основания запроса;

5) подпись, печать и сведения о полномочиях лица, подписавшего запрос.

2. В случае несоответствия запроса о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, требованиям настоящей статьи банк обязан отказать в предоставлении информации, составляющей банковскую тайну.

3. Требования к запросу органа финансовой разведки Кыргызской Республики, направляемому в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по согласованию с Национальным банком.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на информацию, составляющую банковскую тайну, передаваемую уполномоченному налоговому органу, в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона Кыргызской Республики от 3 апреля 2023 года № 78)